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Frode fiscale da 30 milioni, moldavo denunciato - 4minuti


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#1 Ambasada.it

Ambasada.it

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  • Ambasadiani MIra
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Inviato 29 August 2017 - 12:05:01



4minuti

Frode fiscale da 30 milioni, moldavo denunciato
4minuti
Un 36enne moldavo è stato deninciato dal dal nucleo polizia tributaria della Finanza di Reggio, che a suo carico ha scoperto una frode fiscale da 30 milioni di euro. Il 36enne controllava un gruppo di società collegate tra loro con il sistema delle ...
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  • Ambasadiani MIra
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Inviato 29 August 2017 - 17:33:05


Frode fiscale da 30 milioni, moldavo denunciato

Immagine inviata

Reggio Emilia, Italia, 2017-08-29

Operazione partita dal 'controllo economico del territorio'


Un 36enne moldavo è stato deninciato dal dal nucleo polizia tributaria della Finanza di Reggio, che a suo carico ha scoperto una frode fiscale da 30 milioni di euro.
Il 36enne controllava un gruppo di società collegate tra loro con il sistema delle “scatole cinesi”, con trasferimenti di denaro all’estero. Un’operazione partita dal “controllo economico del territorio”.
L'operazione è scattata notando che il moldavo era in possesso di molte auto e  parecchie società, non compatibili con la sua posizione fiscale.






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