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Moldavo ricicla in Svizzera i fondi della criminalità organizzata - ticinolive


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#1 Ambasada.it

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  • Ambasadiani MIra
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Inviato 11 July 2014 - 09:36:26



Moldavo ricicla in Svizzera i fondi della criminalità organizzata
ticinolive
In questo modo, attraverso molteplici transazioni il moldavo ha riciclato i soldi di clienti che restano nell'ombra per circa 200 milioni di franchi. Arrestato, l'uomo ha ammesso che si trattava di fondi di provenienza criminale ma non ha voluto dire ...







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