4minuti | Frode fiscale da 30 milioni, moldavo denunciato 4minuti Un 36enne moldavo è stato deninciato dal dal nucleo polizia tributaria della Finanza di Reggio, che a suo carico ha scoperto una frode fiscale da 30 milioni di euro. Il 36enne controllava un gruppo di società collegate tra loro con il sistema delle ... Reggio Emilia: scatole cinesi e falsi trasferimenti all'estero. Scoperta ... Scoperta frode fiscale da 30 milioni di euro Reggio Emilia, scoperta frode fiscale da 30 milioni di euro |
Moldova-mms.com | News dal Regina Pacis | Seborganelmondo |
|
|
1
Frode fiscale da 30 milioni, moldavo denunciato - 4minuti
Started By
Ambasada.it
, 29 Aug 2017 - 12:05:01
Questa discussione ha avuto 1 risposte
#1
Inviato 29 August 2017 - 12:05:01
#2
Inviato 29 August 2017 - 17:33:05
Frode fiscale da 30 milioni, moldavo denunciato
Reggio Emilia, Italia, 2017-08-29
Operazione partita dal 'controllo economico del territorio'
Un 36enne moldavo è stato deninciato dal dal nucleo polizia tributaria della Finanza di Reggio, che a suo carico ha scoperto una frode fiscale da 30 milioni di euro.
Il 36enne controllava un gruppo di società collegate tra loro con il sistema delle “scatole cinesi”, con trasferimenti di denaro all’estero. Un’operazione partita dal “controllo economico del territorio”.
L'operazione è scattata notando che il moldavo era in possesso di molte auto e parecchie società, non compatibili con la sua posizione fiscale.
.
Leggono questa discussione 0 utenti
0 utenti, 0 ospiti, 0 utenti anonimi
|