Moldova: società investigativa Kroll invia quarta informativa su indagini legate ad appropriazione indebita del miliardo di dollari

Moldova: società investigativa Kroll invia quarta informativa su ... Agenzia Nova (Abbonamento) Chisinau, 13 apr 18:13 - (Agenzia Nova) - La Banca nazionale della Moldova ha ricevuto la quarta nota informativa della società investigativa Kroll sullo stato di avanzamento dell'indagine sull'episodio di appropriazione indebita che si è verificato ...

Moldova: società investigativa Kroll invia quarta informativa su indagini legate ad appropriazione indebita del miliardo di dollari

Chisinau, 13 apr 18:13 - (Agenzia Nova) - La Banca nazionale della Moldova ha ricevuto la quarta nota informativa della società investigativa Kroll sullo stato di avanzamento dell'indagine sull'episodio di appropriazione indebita che si è verificato nel settore bancario moldavo. Il nuovo rapporto pubblicato oggi dalla società Kroll mette in luce il coinvolgimento di un gruppo di aziende collegate al sindaco di Orhei e all'imprenditore moldavo Ilan Shor, nel caso dell'appropriazione indebita di un miliardo di dollari dal sistema bancario della Moldova negli anni tra il 2012 e 2014; il rapporto mostra inoltre lo schema tramite il quale sono state effettuate operazioni bancarie fittizie per quasi un miliardo di dollari. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Ipn Moldova". Secondo il rapporto della società Kroll, in questa grande frode sono stati coinvolte almeno 40 persone, e per il recupero del denaro ci vorranno circa due anni.